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DETECTAN UN LAVADO DE ACTIVOS POR USD 31 MILLONES EN COOPERA En: El Telégrafo 9 junio 2013, p. 10
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CONSTRUCTORES REPORTARAN TRANSACCIONES DESDE JULIO En: El Universo 24 junio 2013, p. 5
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CUATRO FIRMAS MOVIERON MILLONES DE VENEZUELA EN COOPERA Y EL TERRITORIAL En: El Comercio 26 junio 2013, p. 2
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FISCAL DENUNCIA MAS CASO DE LAVADO DE ACTIVOS En: La Hora 5 jul. 2013, p. B. 2
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FISCALIA Y BCE INDAGAN PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS En: El Universo 5 jul. 2013, p. 4
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LA FISCALIA DETECTA PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS CON EL SUCRE En: Expreso 5 jul. 2013, p. 6
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PIDEN BLOQUEAR MILLONARIA TRANSFERENCIA POR EL SUCRE En: El Mercurio 05 julio 2013, p. A. 2
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'FALTA DE DOLARES EN VENEZUELA TRAE LAVADO A ECUADOR' En: La Hora 9 jul. 2013, p. B. 1
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289.
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FIRMAS SIMULARON VENTAS AGRICOLAS En: El Comercio 9 de julio 2013, p. 7
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MULTAS DE HASTA USD 20.000 POR INCUMPLIR REPORTES En: El Universo 9 de julio 2013, p. 5
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GALO CHIRIBOGA: NO ES ADECUADO NI CORRECTO SATANIZAR AL SISTEMA SUCRE En: El Universo 10 de julio 2013, p. 4
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COOPERA: AUDITORIA DESVELA SUPUESTOS ACTOS IRREGULARES En: La Hora 14 jul. 2013, p. B. 1
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CONSTRUCTORAS DEBEN REPORTAR INGRESOS En: El Telégrafo 17 de julio 2013, p. 06
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EL CENTRAL ASEGURA QUE SI HAY CONTROL EN NEGOCIOS CON EL SUCRE En: La Hora 18 jul. 2013, p. B. 2
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NUEVOS CONTROLES AL SISTEMA SUCRE En: El Universo 18 de julio 2013, p. 4
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LAS OPERACIONES CON EL SUCRE, BAJO CONTROL En: Diario de Negocios 18 jul. 2013, p. 5
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BANCO TERRITORIAL UTILIZO EL SUCRE PARA CUBRIR SU DEFICIT En: El Telégrafo 18 de julio 2013, p. 06
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LA FIRMA INTRAECUA MOVIA 800.000 AL DIA En: El Comercio 23 de julio 2013, p. 7
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO (1).

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RECLAMO A GAFI POR NO FIJARSE EN AVANCES En: El Universo 6 ago. 2013, p. 3
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO (1).

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300.
El delito de lavado de activos en Ecuador conversión o transferencia de bienes; incluye: anteproyecto de ley para reprimir el lavado de activos Ricardo Vaca Andrade por Idioma: Español
Detalles de publicación: Guayaquil Edino 2004
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO (2)Signatura topográfica: 364.168 / V112, ...

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