GUSTAVO ITURRALDE: PREFERIMOS CONCENTRARNOS EN LA CALIDAD Y NO EN LA CANTIDAD
Tema(s): En: El Universo 27 de mayo 2012, p.Resumen: Entrevista a Gustavo Iturralde, quien como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, reconoce que le falta personal y una mejor infraestructura tecnológica para analizar los reportes que envían los sujetos obligados. En la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos se establece que las personas naturales o jurídicas de veinte sectores de la economía deben reportar a la UAF las transacciones no justificadas y las que superan o igualan el umbral de los 10.000.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | El Universo. 27 de mayo 2012, p. | Disponible |
Entrevista a Gustavo Iturralde, quien como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, reconoce que le falta personal y una mejor infraestructura tecnológica para analizar los reportes que envían los sujetos obligados. En la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos se establece que las personas naturales o jurídicas de veinte sectores de la economía deben reportar a la UAF las transacciones no justificadas y las que superan o igualan el umbral de los 10.000.
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