GUSTAVO ITURRALDE: PREFERIMOS CONCENTRARNOS EN LA CALIDAD Y NO EN LA CANTIDAD
GUSTAVO ITURRALDE: PREFERIMOS CONCENTRARNOS EN LA CALIDAD Y NO EN LA CANTIDAD
Entrevista a Gustavo Iturralde, quien como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, reconoce que le falta personal y una mejor infraestructura tecnológica para analizar los reportes que envían los sujetos obligados. En la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos se establece que las personas naturales o jurídicas de veinte sectores de la economía deben reportar a la UAF las transacciones no justificadas y las que superan o igualan el umbral de los 10.000.
LAVADO DE DINERO
ENTREVISTAS
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
ECUADOR
LAVADO DE DINERO
UAF
02
1nac
EC
Entrevista a Gustavo Iturralde, quien como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, reconoce que le falta personal y una mejor infraestructura tecnológica para analizar los reportes que envían los sujetos obligados. En la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos se establece que las personas naturales o jurídicas de veinte sectores de la economía deben reportar a la UAF las transacciones no justificadas y las que superan o igualan el umbral de los 10.000.
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