EL LAVADO DE DINERO VA MAS ALLA DEL NARCOTRAFICO
Tema(s): En: Líderes 13 dic. 2004, p. 2Resumen: Las autoridades nacionales reconocen que la dolarización vuelve al sistema financiero más sensible para que se comentan este tipo de delitos. Eso obedece, entre otras cosas a que la normativa vigente no es suficiente. La dificultad para comprobar que el dinero lavado esté relacionado con el narcotráfico vuelve a la ley poco efectiva. ¿Y si el lavado de activos proviene del secuestro de personas, del tráfico de armas, de personas, órganos; de la trata de blancas; contrabando; peculado; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos; piratería o comercio sexual de niños? Aunque sí existe sanción para estos delitos, el dinero que se genera y los alimenta no tiene sanción. Por eso hay narcotraficantes presos y con poder económico. No en vano las transacciones de lavado de dinero en el mundo es un negocio de 1500 a 2000 billones de dólares.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | Líderes. 13 dic. 2004, p. 2 | Disponible |
Las autoridades nacionales reconocen que la dolarización vuelve al sistema financiero más sensible para que se comentan este tipo de delitos. Eso obedece, entre otras cosas a que la normativa vigente no es suficiente. La dificultad para comprobar que el dinero lavado esté relacionado con el narcotráfico vuelve a la ley poco efectiva. ¿Y si el lavado de activos proviene del secuestro de personas, del tráfico de armas, de personas, órganos; de la trata de blancas; contrabando; peculado; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos; piratería o comercio sexual de niños? Aunque sí existe sanción para estos delitos, el dinero que se genera y los alimenta no tiene sanción. Por eso hay narcotraficantes presos y con poder económico. No en vano las transacciones de lavado de dinero en el mundo es un negocio de 1500 a 2000 billones de dólares.
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