ECUADOR BUSCA SALIR DE LISTA NEGRA DEL GAFI
Tema(s): En: La Hora 19 mayo 2010, p. B.6Resumen: Ya hay un plan para sacar al Ecuador de la lista de los países riesgosos por lavado de activos y financiación del terrorismo. El dictamen fue emitido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en febrero pasado. Con el plan, las autoridades ecuatorianas esperan salir de la lista en junio próximo. Esto debido a que entre el 21 y 25 de ese mes se realizará la reunión plenaria del GAFI, en la cual se lo presentará para que sea evaluado. Aunque la historia de Guatemala muestra que se requiere un mínimo de dos años y medio. Diego García, procurador general del Estado, indicó que en ese documento se "corrigen las cuatro deficiencias que causaron el ingreso del país a la lista". De ahí que agregó que creía que el GAFI estará en la 'obligación' de excluirlo, luego de revisar las correcciones.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | La Hora. 19 mayo 2010, p. B.6 | Disponible |
Ya hay un plan para sacar al Ecuador de la lista de los países riesgosos por lavado de activos y financiación del terrorismo. El dictamen fue emitido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en febrero pasado. Con el plan, las autoridades ecuatorianas esperan salir de la lista en junio próximo. Esto debido a que entre el 21 y 25 de ese mes se realizará la reunión plenaria del GAFI, en la cual se lo presentará para que sea evaluado. Aunque la historia de Guatemala muestra que se requiere un mínimo de dos años y medio. Diego García, procurador general del Estado, indicó que en ese documento se "corrigen las cuatro deficiencias que causaron el ingreso del país a la lista". De ahí que agregó que creía que el GAFI estará en la 'obligación' de excluirlo, luego de revisar las correcciones.
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