ECUADOR Y EL RIESGO DEL LAVADO DE DINERO

Ecuador no consta en la lista negra de países que lavan el dinero, pero es una nación de riesgo, según expertos internacionales. Bruce Goslin, director de la compañía Kroll Associates de Estados Unidos, considera que el país ha podido defender y mantener un buen nivel de control de esa actividad ilícita, y demostrar a la comunidad internacional que funciona de manera adecuada, incluso después de la dolarización. Goslin se encuentra en Quito dando un seminario sobre 'La detección y prevención del lavado del dinero', que esa Asociación ofrece al Banco Central del Ecuador (BCE), al que asisten delegados del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas (Consep) y de la Superintendencia de Bancos. Entre los países de la lista negra están Israel, Inglaterra, Hungría, y han han salido de ella, Panamá y Bahamas, luego de la aplicación de políticas. El subgerente del Banco Central, Patricio Ordóñez, dijo que el lavado es uno de los brazos de la corrupción y descartó que el Ecuador haya incursionado en esa práctica.