CODIGO DE CONDUCTA PARA BANQUEROS
Tema(s): En: El Universo 24 oct. 2000, p. A. 8Resumen: Los grandes bancos internacionales, impulsados por entidades bancarias suizas, han elaborado una lista de principios para combatir el blanqueo de dinero, en el que se incluyen medidas tales como: conoce a tu cliente, es decir, el compromiso de comprobar la identidad de los propietarios de cuentas. Otro de los principios es obligar a los bancos a comprobar el origen de grandes cantidades de dinero, incluso cuando el cliente ya ha sido identificado. Se calcula que cada año unos US 590.000 millones de origen criminal o dudoso son lavados por bancos o entidades financieras antes de volver a ser inyectados en los mercados.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | El Universo. 24 oct. 2000, p. A. 8 | Disponible |
Los grandes bancos internacionales, impulsados por entidades bancarias suizas, han elaborado una lista de principios para combatir el blanqueo de dinero, en el que se incluyen medidas tales como: conoce a tu cliente, es decir, el compromiso de comprobar la identidad de los propietarios de cuentas. Otro de los principios es obligar a los bancos a comprobar el origen de grandes cantidades de dinero, incluso cuando el cliente ya ha sido identificado. Se calcula que cada año unos US 590.000 millones de origen criminal o dudoso son lavados por bancos o entidades financieras antes de volver a ser inyectados en los mercados.
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