SE LAVAN USD 90 MILLONES ANUALES
Tema(s): En: El Comercio 8 abr. 1996, p. A.1Resumen: James Green, director del Area de Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos, reveló que en el país se lavan unos US90 millones anuales provenientes del narcotráfico. Un comunicado de la agencia de prensa de los EE.UU. califica al país como uno de los mayores lavadores de dólares. Sostiene que las instituciones financieras estarían involucradas en este tipo de transacciones. La Asociación de Bancos Privados y la Superintendencia de Bancos, dicen que no hay pruebas que involucren a entidad financiera alguna. Sin embargo, el secretario ejecutivo del CONSEP y el director de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía no comparten ese criterio: experiencias como las del banco Rumiñahui y de los Andes dicen lo contrario.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | RESUM-006710 (Navegar estantería(Abre debajo)) | El Comercio. 8 abr. 1996, p. A.1 | Disponible |
James Green, director del Area de Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos, reveló que en el país se lavan unos US90 millones anuales provenientes del narcotráfico. Un comunicado de la agencia de prensa de los EE.UU. califica al país como uno de los mayores lavadores de dólares. Sostiene que las instituciones financieras estarían involucradas en este tipo de transacciones. La Asociación de Bancos Privados y la Superintendencia de Bancos, dicen que no hay pruebas que involucren a entidad financiera alguna. Sin embargo, el secretario ejecutivo del CONSEP y el director de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía no comparten ese criterio: experiencias como las del banco Rumiñahui y de los Andes dicen lo contrario.
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