29 EXPORTADORAS TENIAN DINERO EN EL TERRITORIAL
Tema(s): En: El Universo 22 ago. 2013, p. 3Resumen: Un nuevo examen de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) estableció que 17 empresas que usaban el sistema Sucre para exportar a Venezuela y que tenían sus cuentas en el cerrado Banco Territorial enviaban productos que no correspondían a su actividad económica registrada ante las autoridades de control. Los nombres de esas empresas se mantienen en reserva. La Fiscalía investiga un posible lavado de activos. Otra observación del informe de la SBS, fechado el 9 de julio pasado, es que quince exportadoras no entregaron los estados financieros del año pasado a la Superintendencia de Compañías. Ocho de esas empresas observadas mantienen acreencias en el Territorial que suman 4,3 millones, señaló el liquidador del banco, Carlos Espinoza.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | El Universo. 22 ago. 2013, p. 3 | Disponible |
Un nuevo examen de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) estableció que 17 empresas que usaban el sistema Sucre para exportar a Venezuela y que tenían sus cuentas en el cerrado Banco Territorial enviaban productos que no correspondían a su actividad económica registrada ante las autoridades de control. Los nombres de esas empresas se mantienen en reserva. La Fiscalía investiga un posible lavado de activos. Otra observación del informe de la SBS, fechado el 9 de julio pasado, es que quince exportadoras no entregaron los estados financieros del año pasado a la Superintendencia de Compañías. Ocho de esas empresas observadas mantienen acreencias en el Territorial que suman 4,3 millones, señaló el liquidador del banco, Carlos Espinoza.
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