LAS COURIERS DEBERAN APOYAR CONTROL CONTRA LAVADO DE DINERO
Tema(s): En: Expreso 26 mar. 2012, p. 6Resumen: Las couriers que operan en Ecuador, que envían o reciben dinero del exterior, deberán implementar mecanismos de control para evitar operaciones ilícitas. La inspección debe aplicarse sobre las cantidades superiores a los 3.000 o el equivalente a otras monedas. Esa fue una disposición que dictó la Superintendencia de Compañías para evitar que, a través de las transacciones, se realice lavado de dinero o se financien actos delictivos, como el terrorismo.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | Expreso. 26 mar. 2012, p. 6 | Disponible |
Las couriers que operan en Ecuador, que envían o reciben dinero del exterior, deberán implementar mecanismos de control para evitar operaciones ilícitas. La inspección debe aplicarse sobre las cantidades superiores a los 3.000 o el equivalente a otras monedas. Esa fue una disposición que dictó la Superintendencia de Compañías para evitar que, a través de las transacciones, se realice lavado de dinero o se financien actos delictivos, como el terrorismo.
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