LAS COURIERS DEBERAN APOYAR CONTROL CONTRA LAVADO DE DINERO (Registro nro. 100018)
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000 -CABECERA | |
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Campo de control de longitud fija | 01040nab a22002417a 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
Campo de control | RESUM-083955 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
Campo de control | EC-BCE |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
Campo de control | 20140116212017.0 |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador de origen | EC-BCE |
Centro transcriptor | EC-BCE |
245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | LAS COURIERS DEBERAN APOYAR CONTROL CONTRA LAVADO DE DINERO |
520 ## - NOTA DE SUMARIO; ETC. | |
Sumario etc. | Las couriers que operan en Ecuador, que envían o reciben dinero del exterior, deberán implementar mecanismos de control para evitar operaciones ilícitas. La inspección debe aplicarse sobre las cantidades superiores a los 3.000 o el equivalente a otras monedas. Esa fue una disposición que dictó la Superintendencia de Compañías para evitar que, a través de las transacciones, se realice lavado de dinero o se financien actos delictivos, como el terrorismo. |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | LAVADO DE DINERO |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | REMESAS |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DINERO |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ECUADOR |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | LAVADO DE DINERO |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | 02 |
651 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO | |
Nombre geográfico | EC |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | 1nac |
773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
Título | Expreso |
Lugar editor y fecha de publicación | Guayaquil |
Parte(s) relacionada(s) | 26 mar. 2012, p. 6 |
942 ## - ENTRADA PARA ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Other/Generic Classification Scheme |
Koha [por defecto] tipo de item | Analítica de Seriada |
Suprimido | Estado de pérdida | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | Restricciones de uso | No para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración de seriadas / cronología | Préstamos totales | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
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Other/Generic Classification Scheme | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 01/16/2014 | Expreso. 26 mar. 2012, p. 6 | 01/16/2014 | 01/16/2014 | Analítica de Seriada |