EL AÑO ANTERIOR SE DETECTARON 2.415 OPERACIONES INUSUALES (Registro nro. 103009)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01871nab a22002177a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | RESUM-086946 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | EC-BCE |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20140116212256.0 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | EC-BCE |
| Centro transcriptor | EC-BCE |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | EL AÑO ANTERIOR SE DETECTARON 2.415 OPERACIONES INUSUALES |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO; ETC. | |
| Sumario etc. | Diana Pesántez es oficial de cumplimiento en una agencia de courier. Su oficio la obliga a estar atenta a los movimientos que realizan sus clientes, especialmente, a aquellos que, por ser inusuales, entran en un perfil considerado "sospechoso". Hay factores riesgosos, como esos clientes que solicitan ser incluidos en una lista de excepción, para no llenar formularios, o aquellos quienes de un momento a otro aparecen como dueños de importantes negocios o individuos que realizan transacciones de montos elevados, pero no declaran una actividad que los justifique. Según la Unidad de Análisis Financiero (UAF), hay más de 40 señales de alerta identificadas, aunque cada institución financiera y compañía de remesas puede elaborar su propio manual. El objetivo es evitar recibir dinero proveniente de una actividad ilícita, pues el 94 por ciento del lavado de activos proviene del narcotráfico, según la UAF. Los oficiales de cumplimiento, como Pesántez, están obligados de elaborar un Reporte de las Operaciones y Transacciones Inusuales e Injustificadas (ROII) a la UAF. En el 2012 se reportaron sobre 2.415 movimientos sospechosos en el mercado nacional, la principal observación fue el encubrimiento de operaciones detrás de estructuras comerciales. En el 2011 fueron 397, expresa Byron Valarezo, director general de la UAF. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | LAVADO DE DINERO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ECUADOR |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | LAVADO DE DINERO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | 02 |
| 651 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | EC |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | 1nac |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
| Título | Expreso |
| Lugar editor y fecha de publicación | Guayaquil |
| Parte(s) relacionada(s) | 29 ene. 2013, p. 6 |
| 942 ## - ENTRADA PARA ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha [por defecto] tipo de item | Analítica de Seriada |
| Suprimido | Estado de pérdida | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | Restricciones de uso | No para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración de seriadas / cronología | Préstamos totales | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other/Generic Classification Scheme | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 01/16/2014 | Expreso. 29 ene. 2013, p. 6 | 01/16/2014 | 01/16/2014 | Analítica de Seriada |