TY  - SER
AU  - Blessig, Marie
TI  - CODIGO DE CONDUCTA PARA BANQUEROS
KW  - BANCOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - CIRCULACION MONETARIA
KW  - CORRUPCION
KW  - SUIZA
KW  - SUPERVISION BANCARIA
KW  - 11
KW  - 2int
N2  - Los grandes bancos internacionales, impulsados por entidades bancarias suizas, han elaborado una lista de principios para combatir el blanqueo de dinero, en el que se incluyen medidas tales como: conoce a tu cliente, es decir, el compromiso de comprobar la identidad de los propietarios de cuentas. Otro de los principios es obligar a los bancos a comprobar el origen de grandes cantidades de dinero, incluso cuando el cliente ya ha sido identificado. Se calcula que cada año unos US  590.000 millones  de origen criminal o dudoso son lavados por bancos o entidades financieras antes de volver a ser inyectados en los mercados
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