TY  - SER
TI  - LAS COURIERS DEBERAN APOYAR CONTROL CONTRA LAVADO DE DINERO
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - REMESAS
KW  - DINERO
KW  - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
KW  - ECUADOR
KW  - 02
KW  - 1nac
KW  - EC
N2  - Las couriers que operan en Ecuador, que envían o reciben dinero del exterior, deberán implementar mecanismos de control para evitar operaciones ilícitas. La inspección debe aplicarse sobre las cantidades superiores a los  3.000 o el equivalente a otras monedas. Esa fue una disposición que dictó la Superintendencia de Compañías para evitar que, a través de las transacciones, se realice lavado de dinero o se financien actos delictivos, como el terrorismo
ER  -