ECUADOR RATIFICADO DENTRO DE LA 'LISTA GRIS' DEL GAFI
Tema(s): En: La Hora 17 feb. 2012, p. B. 6Resumen: Ecuador está incluido en una lista de cuatro países latinoamericanos que están en el punto de mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ayer tenía previsto publicar una nueva lista de los que no cumplen totalmente sus normas de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En la lista también están Argentina, Nicaragua y Venezuela. El presidente del GAFI, Giancarlo del Bufalo, precisó ayer que mantendrían conversaciones con representantes de Argentina sobre sus avances para adaptar las normas internacionales y que ese país podría salir de la siguiente lista. Se trata de la 'lista gris' del GAFI, aquella en la que están las jurisdicciones que aún no han adaptado totalmente sus legislaciones a los estándares internacionales.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | La Hora. 17 feb. 2012, p. B. 6 | Disponible |
Ecuador está incluido en una lista de cuatro países latinoamericanos que están en el punto de mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ayer tenía previsto publicar una nueva lista de los que no cumplen totalmente sus normas de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En la lista también están Argentina, Nicaragua y Venezuela. El presidente del GAFI, Giancarlo del Bufalo, precisó ayer que mantendrían conversaciones con representantes de Argentina sobre sus avances para adaptar las normas internacionales y que ese país podría salir de la siguiente lista. Se trata de la 'lista gris' del GAFI, aquella en la que están las jurisdicciones que aún no han adaptado totalmente sus legislaciones a los estándares internacionales.
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