LAS SANCIONES AL PNB CONTINUARAN
Tema(s): En: El Comercio 30 mar. 2011, p. 6Resumen: La multa de USD 7 millones que las autoridades de control financiero en EE.UU. impusieron al Pacific National Bank (PNB) es solo el primer paso dentro de las sanciones. Según la normativa de la Oficina del Controlador de la Moneda y del Organismo de Control de Delitos Financieros, el pago de la multa no exime de responsabilidad a los ejecutivos del banco que no cumplieron con las advertencias para el control de las actividades sospechosas de lavado de dinero.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analítica de Seriada
|
BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | El Comercio. 30 mar. 2011, p. 6 | Disponible |
La multa de USD 7 millones que las autoridades de control financiero en EE.UU. impusieron al Pacific National Bank (PNB) es solo el primer paso dentro de las sanciones. Según la normativa de la Oficina del Controlador de la Moneda y del Organismo de Control de Delitos Financieros, el pago de la multa no exime de responsabilidad a los ejecutivos del banco que no cumplieron con las advertencias para el control de las actividades sospechosas de lavado de dinero.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.