BANCOS TIENEN UN PLAN CONTRA LAVADO
Tema(s): En: La Hora 15 mar. 2010, p. A. 5Resumen: Para evitar el lavado de dinero en el sistema financiero, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) mantiene una serie de medidas. Las entidades envían permanentemente reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de las transacciones de clientes que individual o acumuladamente superan los 10 mil dólares o que sean transacciones repentinas, no justificadas y que no se ajustan al perfil del cliente. Esto, frente a la reciente inclusión del Ecuador en una lista de países con deficiencias parciales en medidas anti lavado de dinero y estratégicas contra el financiamiento del terrorismo. El presidente de la ABPE, César Robalino, reiteró que el sistema "cumple íntegramente con la normativa nacional e internacional para evitar ser usada como instrumento para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo".Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | La Hora. 15 mar. 2010, p. A. 5 | Disponible |
Para evitar el lavado de dinero en el sistema financiero, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) mantiene una serie de medidas. Las entidades envían permanentemente reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de las transacciones de clientes que individual o acumuladamente superan los 10 mil dólares o que sean transacciones repentinas, no justificadas y que no se ajustan al perfil del cliente. Esto, frente a la reciente inclusión del Ecuador en una lista de países con deficiencias parciales en medidas anti lavado de dinero y estratégicas contra el financiamiento del terrorismo. El presidente de la ABPE, César Robalino, reiteró que el sistema "cumple íntegramente con la normativa nacional e internacional para evitar ser usada como instrumento para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo".
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