MULTA DE USD 7 MILLONES A PACIFICO DE MIAMI (Registro nro. 93953)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01556nab a22002537a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | RESUM-077890 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | EC-BCE |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20140116211029.0 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | EC-BCE |
| Centro transcriptor | EC-BCE |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | MULTA DE USD 7 MILLONES A PACIFICO DE MIAMI |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO; ETC. | |
| Sumario etc. | El Pacific National Bank (PNB) de Miami, subsidiaria del Banco del Pacífico del Ecuador, recibió una multa de 7 millones por parte de dos organismos de control de los Estados Unidos, por no cumplir con las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Carlos Fernández, presidente del PNB, mediante un comunicado, reconoció la multa e indicó que " hoy (ayer) se ha acordado voluntariamente pagar una multa civil concurrente valorada en US 7 millones e impuesta por los reguladores federales debido a fallas demostradas anteriormente por el Banco en corregir deficiencias observadas en sus programas de cumplimiento del Decreto de Sigilo Bancario y Anti-lavado de Dinero, conocidos en inglés como programas Bank Secrecy Act (BSA) y Anti-Money Laundering (AML)". De acuerdo con la resolución de sanción y consentimiento, el programa del banco contra el lavado de dinero, incumplió reiteradamente con una larga lista de obligaciones previstas por la ley para detectar actividades sospechosas. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | BANCOS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | LAVADO DE DINERO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | BANCO DEL PACIFICO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ESTADOS UNIDOS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ECUADOR |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | BANCOS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | 11 |
| 651 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | EC |
| 651 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | US |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | 1nac |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
| Título | Hoy |
| Lugar editor y fecha de publicación | Quito |
| Parte(s) relacionada(s) | 25 mar. 2011, p. 3 |
| 942 ## - ENTRADA PARA ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha [por defecto] tipo de item | Analítica de Seriada |
| Suprimido | Estado de pérdida | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | Restricciones de uso | No para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración de seriadas / cronología | Préstamos totales | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other/Generic Classification Scheme | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 01/16/2014 | Hoy. 25 mar. 2011, p. 3 | 01/16/2014 | 01/16/2014 | Analítica de Seriada |