INVESTIGAN POSIBLE CASO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL BANCO TERRITORIAL (Registro nro. 103524)

Detalles MARC
000 -CABECERA
Campo de control de longitud fija	01860nab a22002297a 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Campo de control	RESUM-087461
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
Campo de control	EC-BCE
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
Campo de control	20140116212303.0
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador de origen	EC-BCE
Centro transcriptor	EC-BCE
245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO
Título	INVESTIGAN POSIBLE CASO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL BANCO TERRITORIAL
520 ## - NOTA DE SUMARIO; ETC.
Sumario etc.	Bajo el delito de peculado, la Fiscalía General del Estado inició ayer la instrucción fiscal en contra de Paúl Sánchez, quien fungía como gerente general del Banco Territorial, entidad financiera que fue intervenida el pasado lunes por problemas de solvencia y liquidez. En la audiencia de formulación de cargos, realizada ayer en la Unidad de Flagrancia de Guayaquil, el fiscal Daniel Rodríguez pidió la prisión preventiva para Sánchez, la misma que fue aceptada y ordenada por el juez de Flagrancia de Garantías Penales, Ángel Moya. Paúl Ponce, ministro fiscal de Guayas, indicó que la instrucción durará 90 días, tiempo en el cual se realizarán investigaciones propias de esta etapa procesal. "En caso de que aparezcan más implicados, el tiempo de la instrucción fiscal se podría alargar", expresó. El funcionario enfatizó que la Fiscalía pedirá se dicte prisión preventiva para Pietro Francesco Zunino, representante legal del Banco Territorial y además mayor accionista de la entidad. Según versiones extraoficiales, Zunino habría salido del país la semana anterior. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, alertó sobre un posible caso de lavado de activos relacionado con las investigaciones que abrió la máxima autoridad penal sobre el comportamiento del Banco Territorial.
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial	BANCOS
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial	LAVADO DE DINERO
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial	BANCO TERRITORIAL
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial	ECUADOR
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial	BANCOS
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial	11
651 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO
Nombre geográfico	EC
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial	1nac
773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE
Título	El Telégrafo
Lugar editor y fecha de publicación	Guayaquil
Parte(s) relacionada(s)	21 mar. 2013, p. 07
942 ## - ENTRADA PARA ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA)
Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías	Other/Generic Classification Scheme
Koha [por defecto] tipo de item	Analítica de Seriada

Existencias
Suprimido	Estado de pérdida	Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías	Estropeado	Restricciones de uso	No para préstamo	Localización permanente	Localización actual	Fecha de adquisición	Enumeración de seriadas / cronología	Préstamos totales	Fecha última consulta	Fecha del precio de reemplazo	Tipo de item de Koha
		Other/Generic Classification Scheme				BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO	BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO	01/16/2014	El Telégrafo. 21 mar. 2013, p. 07		01/16/2014	01/16/2014	Analítica de Seriada