GAFI RATIFICA AL PAIS EN LA 'LISTA GRIS' POR FALTA DE LEY (Registro nro. 101273)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01665nab a22002297a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | RESUM-085210 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | EC-BCE |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20140116212236.0 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | EC-BCE |
| Centro transcriptor | EC-BCE |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | GAFI RATIFICA AL PAIS EN LA 'LISTA GRIS' POR FALTA DE LEY |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO; ETC. | |
| Sumario etc. | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) conserva a Ecuador en la denominada "lista gris", porque aún es deficiente en la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y no ha cumplido con ciertos compromisos. El organismo decidió en su plenaria del pasado viernes "mantener al país en la lista gris", con lo cual se cumplen dos años desde que Ecuador fue colocado en esa clasificación. La resolución la divulgó ayer y en ella especifica que el Estado "aún no ha superado sus deficiencias relacionadas con la criminalización del financiamiento del terrorismo, ni tiene todavía un régimen adecuado de congelamiento de activos de terroristas". Y que tampoco ha aprobado el proyecto de ley que ofreció ni registrado suficientes avances en su plan de acción. "El Ecuador no ha mostrado suficientes avances en la implementación de su plan de acción dentro de los plazos establecidos", dice el documento del GAFI, un organismo intergubernamental que promueve la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Agrupa a 33 países. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | LAVADO DE DINERO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ECUADOR |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | LAVADO DE DINERO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | GAFI |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | 02 |
| 651 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | EC |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | 1nac |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
| Título | El Universo |
| Lugar editor y fecha de publicación | Guayaquil |
| Parte(s) relacionada(s) | 26 junio 2012, p. 5 |
| 942 ## - ENTRADA PARA ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha [por defecto] tipo de item | Analítica de Seriada |
| Suprimido | Estado de pérdida | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | Restricciones de uso | No para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración de seriadas / cronología | Préstamos totales | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other/Generic Classification Scheme | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 01/16/2014 | El Universo. 26 junio 2012, p. 5 | 01/16/2014 | 01/16/2014 | Analítica de Seriada |