LA SALIDA DE LA LISTA DEL GAFI NO ESTA EN EL DOCUMENTO OFICIAL
LA SALIDA DE LA LISTA DEL GAFI NO ESTA EN EL DOCUMENTO OFICIAL
El presidente Rafael Correa anunció que el Ecuador salió de la lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Sin embargo, el documento emitido ayer por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) no señala que el país haya dejado dicha lista. El organismo se refiere a la mejora global que han alcanzado los países con deficiencias en el cumplimiento de los estándares en esta materia. Específicamente en el apartado sobre el Ecuador, el GAFI reconoce que en este mes el país hizo un compromiso de alto nivel político con el GAFI para tratar las deficiencias estratégicas.
LAVADO DE DINERO
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL
ECUADOR
LAVADO DE DINERO
GAFI
02
1nac
EC
El presidente Rafael Correa anunció que el Ecuador salió de la lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Sin embargo, el documento emitido ayer por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) no señala que el país haya dejado dicha lista. El organismo se refiere a la mejora global que han alcanzado los países con deficiencias en el cumplimiento de los estándares en esta materia. Específicamente en el apartado sobre el Ecuador, el GAFI reconoce que en este mes el país hizo un compromiso de alto nivel político con el GAFI para tratar las deficiencias estratégicas.
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