MULTA DE USD 7 MILLONES A PACIFICO DE MIAMI
Tema(s): En: Hoy 25 mar. 2011, p. 3Resumen: El Pacific National Bank (PNB) de Miami, subsidiaria del Banco del Pacífico del Ecuador, recibió una multa de 7 millones por parte de dos organismos de control de los Estados Unidos, por no cumplir con las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Carlos Fernández, presidente del PNB, mediante un comunicado, reconoció la multa e indicó que " hoy (ayer) se ha acordado voluntariamente pagar una multa civil concurrente valorada en US 7 millones e impuesta por los reguladores federales debido a fallas demostradas anteriormente por el Banco en corregir deficiencias observadas en sus programas de cumplimiento del Decreto de Sigilo Bancario y Anti-lavado de Dinero, conocidos en inglés como programas Bank Secrecy Act (BSA) y Anti-Money Laundering (AML)". De acuerdo con la resolución de sanción y consentimiento, el programa del banco contra el lavado de dinero, incumplió reiteradamente con una larga lista de obligaciones previstas por la ley para detectar actividades sospechosas.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | Hoy. 25 mar. 2011, p. 3 | Disponible |
El Pacific National Bank (PNB) de Miami, subsidiaria del Banco del Pacífico del Ecuador, recibió una multa de 7 millones por parte de dos organismos de control de los Estados Unidos, por no cumplir con las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Carlos Fernández, presidente del PNB, mediante un comunicado, reconoció la multa e indicó que " hoy (ayer) se ha acordado voluntariamente pagar una multa civil concurrente valorada en US 7 millones e impuesta por los reguladores federales debido a fallas demostradas anteriormente por el Banco en corregir deficiencias observadas en sus programas de cumplimiento del Decreto de Sigilo Bancario y Anti-lavado de Dinero, conocidos en inglés como programas Bank Secrecy Act (BSA) y Anti-Money Laundering (AML)". De acuerdo con la resolución de sanción y consentimiento, el programa del banco contra el lavado de dinero, incumplió reiteradamente con una larga lista de obligaciones previstas por la ley para detectar actividades sospechosas.
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