EN LA 'LISTA GRIS' HASTA QUE SE APRUEBE REFORMA A LEY
Tema(s): En: El Universo 29 jun. 2010, p. 5Resumen: La exclusión definitiva del Ecuador de la lista de países con deficiencias para controlar el lavado de activos dependerá de la agilidad de la Asamblea, que deberá reformar la Ley de Lavado de Activos para incluir como delito el financiamiento del terrorismo, una exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El procurador Diego García aclaró ayer que Ecuador sí salió de la llamada 'lista negra', pero aún continúa en la 'lista gris', mientras no se apruebe en segundo y definitivo debate el proyecto de reformas que ya se remitió a la Asamblea, semanas atrás.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | El Universo. 29 jun. 2010, p. 5 | Disponible |
La exclusión definitiva del Ecuador de la lista de países con deficiencias para controlar el lavado de activos dependerá de la agilidad de la Asamblea, que deberá reformar la Ley de Lavado de Activos para incluir como delito el financiamiento del terrorismo, una exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El procurador Diego García aclaró ayer que Ecuador sí salió de la llamada 'lista negra', pero aún continúa en la 'lista gris', mientras no se apruebe en segundo y definitivo debate el proyecto de reformas que ya se remitió a la Asamblea, semanas atrás.
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