UN NUEVO PROCESO JUDICIAL EN CONTRA DEL BANCO TERRITORIAL
Tema(s): En: El Comercio 24 de julio 2013, p. 7Resumen: Los procesos legales en contra del Banco Territorial en liquidación esperan fechas de audiencia. La Fiscalía del Guayas investiga los presuntos delitos de peculado bancario y lavado de activos que se habrían llevado a cabo en esta entidad. Luego de cuatro meses de investigación, Santiago Gallardo, fiscal especializado en delincuencia organizada transnacional e internacional, solicitó una audiencia para el inicio de la instrucción fiscal sobre el caso de lavado de activos. La indagación previa terminó. El pedido se realizó el pasado viernes 19 de julio. Reinaldo Cevallos, juez decimonoveno de Garantías Penales, está a cargo del caso, según registra la página web de la Función Judicial del Guayas. En este caso hay 10 implicados. Hasta el mediodía de ayer al despacho del funcionario no había llegado el expediente. El Territorial está en liquidación desde el pasado 26 de marzo, luego de que la Junta Bancaria (JB) no pudiera vender los "activos y pasivos buenos". El 18 de marzo ya había suspendido sus operaciones.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | El Comercio. 24 de julio 2013, p. 7 | Disponible |
Los procesos legales en contra del Banco Territorial en liquidación esperan fechas de audiencia. La Fiscalía del Guayas investiga los presuntos delitos de peculado bancario y lavado de activos que se habrían llevado a cabo en esta entidad. Luego de cuatro meses de investigación, Santiago Gallardo, fiscal especializado en delincuencia organizada transnacional e internacional, solicitó una audiencia para el inicio de la instrucción fiscal sobre el caso de lavado de activos. La indagación previa terminó. El pedido se realizó el pasado viernes 19 de julio. Reinaldo Cevallos, juez decimonoveno de Garantías Penales, está a cargo del caso, según registra la página web de la Función Judicial del Guayas. En este caso hay 10 implicados. Hasta el mediodía de ayer al despacho del funcionario no había llegado el expediente. El Territorial está en liquidación desde el pasado 26 de marzo, luego de que la Junta Bancaria (JB) no pudiera vender los "activos y pasivos buenos". El 18 de marzo ya había suspendido sus operaciones.
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